Город: Москва

Руководитель направления методологии контроля Отдела контроля операций на финансовом рынке

Какие ждут задачи:

  • Отслеживать требования законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ и профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также требования биржи в области контроля операций на финансовых рынках;
  • Участвовать в отслеживании изменения FATCA/CRS-законодательства;
  • Участвовать в разработке бизнес-процессов и внутренних документов Банка в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
  • Выступать в качестве руководителя проекта по внедрению AF/AML-системы в части контроля казначейских операций;
  • Участвовать в проекте по запуску брокерского обслуживания физических лиц;
  • Внедрять бизнес-процессы «знай своего клиента», сбора и анализа документов клиентов, осуществляющих операции на финансовом рынке, для целей FATCA/CRS;
  • Участвовать в разработке методологии контроля операций клиентов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и манипулирования рынком и постановке бизнес-требований к алгоритмам контроля;
  • Участвовать в проведении ежедневного контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ и манипулирования рынком;
  • Осуществлять юридическую поддержку комплаенс процедур Банка;
  • Согласовывать внутренние документы и бизнес-процессы Банка;
  • Обеспечивать соответствие внутренних процессов и документов Банка требованиям FATCA/CRS законодательства;
  • Участвовать в обеспечении соответствия требованиям FATCA/CRS-законодательства внутренних документов компаний Группы (совместно с консультантами EY);
  • Участвовать в подготовке отчетности Банка и компаний Группы в ФНС и IRS;
  • Участвовать в сопровождении проверок выполнения FATCA/CRS законодательства;

Что важно для нас:

  • Высшее юридическое образование (Юридический факультет МГУ, Факультет права ГУ ВШЭ, институты Великобритании по специальности право);
  • Наличие квалификационных сертификатов 1.0 и 4.0 (можно сдать в течение 3-Х месяцев);
  • Опыт работы от 3-Х лет;
  • Свободное владение английским языком;
  • Желание осваивать новые области законодательства;

Что мы предлагаем:

  • Работа в крупном российском банке из ТОП-50;
  • Официальное трудоустройство;
  • ДМС (с 1-го месяца работы);
  • Достойный и стабильный доход (оклад + бонус);
  • График работы 5/2:
  • Работа в команде профессионалов в доброжелательной атмосфере;
  • Возможность самореализации и участия в амбициозных проектах;
  • Корпоративное обучение и развитие: индивидуальные программы развития и планирования карьеры для каждого сотрудника; возможность обучаться очно (тренинги) и дистанционно (вебинары, электронные курсы); портал обучения и развития с удаленным доступом 24/7; электронная библиотека;
  • Насыщенная корпоративная жизнь: яркие корпоративы; праздники для детей сотрудников; внутрибанковская корпоративная валюта; мотивационные конкурсы; корпоративные спортивные соревнования;
  • Социальная ответственность: корпоративный волонтерский театр; сбор средств для малозащищенных групп населения, адресная помощь детским домам и домам престарелых, многодетным семьям, помощь приютам для животных, донорские акции;
  • Современный и комфортный офис с уютными зонами питания для сотрудников;
Заинтересовала вакансия? Откликнитесь!
Поля, помеченные * являются обязательными для заполнения.
К списку вакансий