Город: Москва

Старший Юрист отдела методологии и контроля 

Направления деятельности:

Управление финансового мониторинга КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) в соответствии с Федеральным законом 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Закон) проводит контроль клиентских операций с целью выявления среди них операций, связанных с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ).

В целях выявления указанных операций сотрудники Управления финансового мониторинга проводят ежедневный анализ всех операций клиентов, проведенных в Банке. По результатам проведенного анализа отдельные операции квалифицируются в качестве операций, которые по своему характеру соответствуют признакам, указанным в Законе и нормативных документах ЦБ РФ. Информация о таких операциях направляется в Росфинмониторинг. Кроме того, в отношении клиентов, которые проводят операции по отмыванию денег, может быть принято решение о расторжении с ними договора банковского счета.

Законодательство в области ПОД/ФТ/ФРОМУ часто меняется. Требуется на постоянной основе осуществлять мониторинг законодательства, проводить анализ влияния этих изменений на бизнес-процессы Банка и внутренние документы, инициировать и осуществлять контроль внедрения изменений. Бизнес Банка активно развивается: создаются новые банковские продукты, совершенствуются бизнес-процессы, внедряются новые IT-системы. В связи с этим необходимо оценивать изменения на предмет соответствия требованиям законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и обеспечивать реализацию этих требований.    

В виду того, что в Банке ежедневно проводятся сотни тысяч операций клиентов, отсутствует возможность осуществлять проверку в «ручном» режиме. Для контроля используются автоматизированные системы. Работу этих систем требуется постоянно адаптировать к изменению законодательства и к новым схемам по отмыванию денег. Для этого необходимо на основании новых требований законодательства разрабатывать бизнес-требования к системам контроля и тестировать результат реализации требований.

Требования ПОД/ФТ/ФРОМУ относятся ко всем сферам деятельности Банка. Для обеспечения соответствия работы Банка указанным требованиям сотрудники Управления участвуют во всех проектах, которые проводятся в Банке, и согласуют все новые бизнес-процессы и внутренние документы Банка, а также инициируют изменения существующих бизнес-процессов и документов.

 Работа Управления финансового мониторинга связана с взаимодействием со всеми подразделениями и основными IT-системами Банка. В результате работы сотрудник получает знания обо всех бизнес-процессах, работе IT- систем Банка, работе Банка в целом.

Что предстоит делать:

  • Участвовать в осуществлении мониторинга законодательства;
  • Участвовать в проведении анализа влияния законодательства на бизнес-процессы и внутренние документы Банка;
  • Осуществлять или инициировать изменения внутренних документов и бизнес-процессов Банка на основании изменений в законодательстве по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • Разрабатывать бизнес-требования к системам контроля и тестировать полученный результат;
  • Согласовывать внутренние документы, бизнес-требования к информационным системам и  бизнес-процессы;
  • Участвовать в проведении ежедневного контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ и манипулирования рынком;
  • Участвовать в разработке методологии контроля операций клиентов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и манипулирования рынком и постановке бизнес-требований к алгоритмам контроля;
  • Составлять и отправлять отчетность по ПОД/ФТ/ФРОМУ;

  • Участвовать в управлении проектами по внедрению IT-систем и новых бизнес-процессов в Банке;

  • Готовить ответы на запросы контролирующих органов;

  • Готовить документы для судебных заседаний.

Что мы ожидаем от вас:

  • Высшее юридическое образование (МГУ – юрфак, ГУ ВШЭ - факультет права);
  • Умение проводить юридический анализ нормативных документов;
  • Умение самостоятельно прорабатывать задачи, придумывать решения;
  • Умение формализовывать требования;

  • Аналитический склад ума;
  • Умение отстаивать свою точку зрения;
  • Навыки и опыт проектной работы является плюсом;
  • Свободный английский является плюсом.

Что мы предлагаем:

  • Работа в крупном российском банке из ТОП-50;
  • Официальное трудоустройство;
  • ДМС (с 1-го месяца работы);
  • Достойный и стабильный доход (оклад + бонус);
  • График работы 5/2:
  • Работа в команде профессионалов в доброжелательной атмосфере;
  • Возможность самореализации и участия в амбициозных проектах;
  • Корпоративное обучение и развитие: индивидуальные программы развития и планирования карьеры для каждого сотрудника; возможность обучаться очно (тренинги) и дистанционно (вебинары, электронные курсы); портал обучения и развития с удаленным доступом 24/7; электронная библиотека;
  • Насыщенная корпоративная жизнь: яркие корпоративы; праздники для детей сотрудников; внутрибанковская корпоративная валюта; мотивационные конкурсы; корпоративные спортивные соревнования;
  • Социальная ответственность: корпоративный волонтерский театр; сбор средств для малозащищенных групп населения, адресная помощь детским домам и домам престарелых, многодетным семьям, помощь приютам для животных, донорские акции;
  • Современный и комфортный офис с уютными зонами питания для сотрудников;

 

 

Заинтересовала вакансия? Откликнитесь!
Поля, помеченные * являются обязательными для заполнения.
К списку вакансий